Kallelse till årsstämma i Pharma Way AB, 16 juni 2022 kl 10.00

Aktieägarna i Pharma Way AB (559146-3400) kallas till årsstämma torsdagen den 16 juni 2022 klockan 10.00.

Åtgärder med anledning av covid-19-pandemin

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Pharma Ways styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning på förhand.

Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen före årsstämman. Dessa ska vara Pharma Way tillhanda senast den 6 juni 2022 och kommer att besvaras senast den 11 juni 2022, se närmare nedan.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i aktieboken på dagen för stämman, dels ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Pharma Way tillhanda senast den 15 juni 2022.

Poströstning

Pharma Ways styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på Pharma Ways webbplats, pharma-way.com. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Pharma Way AB, c/o Mårten Österlund, Långängsvägen 24, 125 56 Älvsjö, eller med e-post till marten.osterlund@pharma-way.com. Fullständigt formulär ska vara Pharma Way tillhanda senast den 15 juni 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter m.m.

Aktieägare kan poströsta på årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Pharma Ways webbplats, pharma-way.com minst en vecka före stämman och kan beställas genom att kontakta bolaget. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmaktsformuläret och poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen och ska vara Pharma Way till handa senast den 6 juni 2022 per post till Pharma Way AB, c/o Mårten Österlund, Långängsvägen 24, 125 56 Älvsjö, eller per e-post till marten.osterlund@pharma-way.com. Upplysningarna kommer att lämnas på Pharmas Way webbplats pharma-way.com senast den 11 juni 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1.     Val av ordförande vid stämman

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd

3.     Val av en eller två justeringsmän

4.     Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

5.     Godkännande av dagordning

6.     Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7.     Beslut: a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning. b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

9.     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

10.  Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

11.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

12.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket

Beslutsförslag m.m.

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att bolagets verkställande direktör, Mårten Österlund, utses som ordförande vid stämman eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas baserad på inkomna poströster, och kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonen.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Joachim Folkesson eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar, utses att justera stämmoprotokollet. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till resultatdisposition kommer att framgå av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021, vilken hålls tillgänglig enligt nedan. Styrelsen föreslår inte någon vinstutdelning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Större aktieägare föreslår att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår omval av den sittande styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt omval av den nuvarande revisorn, Ragnar Santesson.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Långängsvägen 24 i Älvsjö, senast tre veckor innan stämman, samt därefter sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

__________________

Stockholm i maj 2022
Pharma Way AB
Styrelsen

---